东莞反洗钱法修订:银行开户 KYC 要求升级
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东莞公司银行开户时,银行会问“预计月流水”、“主要交易对手”、“资金来源”等。提前想好合理解释,别答“不知道”或“很少”。可以说“前期月流水预计X万左右,主要是XX业务收入,客户是XX类型企业”。回答太模糊可能被拒或限额很低。进出口权办理新规:海关报关单位注册证明取消,改为市场监管总局统一备案,跑错窗口白等半天。
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